反洗钱

定义 反洗钱 反洗钱，是指为了预防、监控通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯...

洗钱罪

背景 洗钱罪 20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党，他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术，发展自己的犯罪企业，谋...

洗钱

洗钱 洗钱(Money Laundering) 什么是洗钱 　　洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐...

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定

中国人民银行令〔2006〕第1号

洗钱是什么意思

电影里面常看看到洗钱，这究竟是什么意思？...

我的银行卡被别人拿去洗钱我该怎么处理

我的银行卡被别人拿去洗钱，请问我该怎么处理比较好？...